Autor
Dr. iur. Omar Abo Youssef, Kellerhals Carrard
Omar Abo Youssef ist Rechtsanwalt und Mitglied des Praxisteams White-Collar Crime bei Kellerhals Carrard. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Prozessführung vor staatlichen Gerichten, namentlich betreffend Wirtschaftsstrafrecht und internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Omar Abo Youssef ist Lehrbeauftragter für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Zürich und publiziert regelmässig in seinen Tätigkeitsgebieten.
Nicht zuletzt aufgrund der erfolgten Gesetzesänderungen und der für Schweizer Unternehmen und Führungskräfte bestehenden Strafbarkeitsrisiken sollten sich diese mit den Grundlagen der Geldwäschereibestimmung auseinandersetzen und die zur Verhinderung von Geldwäscherei im Unternehmen erforderlichen Massnahmen ergreifen. Geldwäscherei kann dabei definiert werden als Verhalten, mit dem aus kriminellen Tätigkeiten erlangte Vermögenswerte in den regulären Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, um ihre illegale Herkunft zu verschleiern. Durch die Verschleierung will der Täter verhindern, dass die Vermögenswerte durch die Strafbehörden eingezogen und die Vortat(en) erkannt werden.
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